मंगलवार को ईडी की टीम एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग से जुड़े मामले को टेकओवर करने के बाद मंगलवार सुबह कई जगह छापेमारी की.
ईडी के सूत्रों के मुताबिक ये सर्च ऑपरेशन आबकारी विभाग में फर्जीवाड़े को अंजाम देने वालों और बिचौलियों के यहां की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, महाराष्ट्र के मुम्बई, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के 30 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया.
इस मामले की अगर बात करें तो केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा 17 अगस्त को ये मामला दर्ज किया गया था. उसके बाद इस मामले में सीबीआई ने 30 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया था.
सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया को सबसे पहला और मुख्य आरोपी बनाया गया था. इस केस में कई अज्ञात आरोपियों, कंपनियों समेत कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था. सीबीआई द्वारा दर्ज इसी मामले को टेकओवर करके ईडी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही है.
1. मनीष सिसोदिया -दिल्ली के उपमुख्यमंत्री
2. अरवा गोपी कृष्णा -पूर्व एक्साइज कमिश्नर
3. पंकज भटनागर – सहायक एक्साइज कमिश्नर
4.मनोज राय – पूर्व कर्मचारी , मेसर्स प्रमोद रिकार्ड, लखनऊ
5.विजय नायर – पूर्व CEO, ओनली मच लाउडर, मुम्बई
6.अमनदीप ढल – निदेशक, मेसर्स ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
7.आनंद तिवारी – डेप्युटी कमिश्नर, आबकारी विभाग
8.समीर महेंद्रू – एमडी, इंडोस्पिरिट ग्रुप
9. अमित अरोड़ा – मेसर्स बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
10 . मेसर्स बडी रेटेल्स प्राइवेट लिमिटेड
11. दिनेश अरोड़ा
12 . मेसर्स महादेव लिकर्स- ओखला, दिल्ली
13 . सनी मारवाह
14.अरुण रामचंद्र पिल्लई
15.अरुण पण्डेय – गुरुग्राम
16. अज्ञात सरकारी और प्राइवेट पर्सन
