प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मई 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, इंदौर और जालंधर सहित विभिन्न शहरों में छापेमारी की। यह कार्रवाई TM Traders और KK Traders (TP Global FX/ IX Global) नामक कंपनियों से जुड़ी है, जो अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार में संलिप्त थीं। इन कंपनियों के खिलाफ कोलकाता, महाराष्ट्र और गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच की जा रही है।
जांच के दौरान, ED ने लगभग ₹6.43 लाख की विदेशी मुद्राएँ, ₹55.74 लाख मूल्य का सोना, और ₹94 लाख के बैंक खातों को फ्रीज किया। साथ ही, संपत्ति के दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए। ED ने आरोप लगाया है कि Prasenjit Das और Tushar Patel जैसे व्यक्तियों ने कई फर्जी कंपनियों का उपयोग करके निवेशकों को धोखा दिया और TP Global FX के माध्यम से अवैध लाभ कमाया।
गौरतलब है कि TP Global FX को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अवैध ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म के रूप में चिन्हित किया गया था। इस मामले में पहले भी कई गिरफ्तारियाँ की जा चुकी हैं और ₹270 करोड़ से अधिक की संपत्तियाँ जब्त की गई हैं।
