मेहुल चोकसी, जिनकी कंपनियाँ हीरा कारोबार से जुड़ी थीं, ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। यह धोखाधड़ी 2018 में सामने आई, जब PNB ने यह आरोप लगाया कि चोकसी और उनके रिश्तेदारों ने बैंक से बिना पर्याप्त गारंटी के लाखों रुपये के लोन लिए और उसे वापस नहीं किया। चोकसी की कंपनियों ने बैंक अधिकारियों से मिलकर फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LOUs) जारी करवाए थे, जो सामान्य बैंक प्रक्रिया का उल्लंघन था। इन LOUs के आधार पर चोकसी ने विदेशी बैंकों से भी लोन प्राप्त किया।
PNB के अधिकारियों ने बताया कि चोकसी और उनके सहयोगियों ने इन फर्जी LOUs का इस्तेमाल करते हुए 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की, जिसे बाद में जब जांच शुरू हुई, तो यह मामले का खुलासा हुआ। इस घोटाले में चोकसी का नाम आने के बाद भारतीय एजेंसियों ने उन्हें देश छोड़ने से रोकने के लिए कदम उठाए। चोकसी अब एंटीगुआ और बारबुडा में शरण लिए हुए हैं, जबकि भारतीय सरकार उसे प्रत्यर्पित करने की कोशिश कर रही है। यह घोटाला भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था।
