गुजरात के सूरत में पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने Sunrise Developers नाम की रियल एस्टेट कंपनी के कार्यालय से ₹943 करोड़ के अवैध डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टा रैकेट का पर्दाफाश किया, जिसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने ‘Castilo 9’ और ‘Stock Grow’ जैसे प्लेटफॉर्म बनाकर शेयर बाजार की नकल की और बेनामी सूत्रों से संचालित किया।
साथ ही, Betfair.com, NexonExch.com, PavanExch और English999 जैसे माध्यमों से क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और कैसिनो पर सट्टा लगाया गया। जांच में खुलासा हुआ कि 250 से अधिक ग्राहक मुंबई, अहमदाबाद, राजकोट व सूरत से जुड़े थे।
पुलिस ने 19 मोबाइल, 4 लैपटॉप, ₹10 लाख नकद, 31 पासबुक, 87 चेकबुक, 13 सिम और एक पेपर-शेडर जब्त किया। आरोपियों ने सबूत नष्ट करने के लिए दस्तावेज काटने की मशीन का भी इस्तेमाल किया।
मुख्य आरोपी नंदलाल एवं विशाल गेवड़िया सहित अन्य गिरफ़्तार हैं, जबकि जेवेद और परीमल कपाडिया अभी फरार हैं । सभी पर भारतीय न्याय संहिता, SEBI अधिनियम व Bharatiya Nyaya Sanhita के तहत मामला दर्ज किया गया है।