भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने “ऑपरेशन चक्र‑V” के तहत पांच राज्यों—राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश—में 42 स्थानों पर छापेमारी की, जहाँ लगभग 8.5 लाख संदिग्ध “म्यूल” बैंक खाते पाए गए। ये खाते लगभग 700 बैंक शाखाओं में खोलकर साइबर ठगों द्वारा निवेश धोखाधड़ी, यूपीआई फ्रॉड, फर्जी विज्ञापन और पहचान धोखाधड़ी जैसी विभिन्न डिजिटल अपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए।
जांच में सामने आया कि कई खातों को फर्जी दस्तावेजों या न्यूनतम KYC प्रक्रियाओं का पालन किए बिना खोला गया, जबकि बैंक अधिकारियों, एजेंटों, ई‑मीत्रा ऑपरेटरों और मध्यस्थों की भूमिका संदेह के घेरे में है। CBI ने इस कांड में 9 व्यक्तियों—मिडिलमैन, बैंक संवाददाता और खाता धारकों—को गिरफ्तार किया है, और उनके पास से डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल फोन, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड व KYC दस्तावेज बरामद किए गए।
इस छापेमारी के बाद साइबर अपराधों में धन के प्रवाह को रोकने व वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, तथा अब CBI ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, फॉर्जरी और सार्वजनिक सेवकों का भ्रष्ट आचरण जैसे गंभीर आरोपों के साथ FIR दर्ज की है ।
