एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने गोवा, दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में एक साथ अभियान चलाकर अवैध ऑनलाइन जुआ और कसीनो नेटवर्क पर छापे मारे।
इन छापों में ED ने लगभग ₹2.25 करोड़ नकद राशि जब्त की, साथ ही USD 14,000 और अन्य विदेशी मुद्राएँ आरक्षित कीं।
साथ ही, क्रिप्टोकरेंसी के रूप में USDT की ₹90 लाख से अधिक की मात्रा को फ्रीज़ कर दिया गया।
जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि कसीनो संचालक ग्राहकों को विदेशी मुद्रा के बदले पोकर्स चिप्स देते थे।
विजयस्वरूप, जैकपॉट विजेताओं को उनकी जीत विदेशी मुद्रा में वितरित की जा रही थी।
इसके अलावा, जांच में यह भी सामने आया कि क्रिप्टो वॉलेट और “अंगड़िया” नेटवर्क का उपयोग करके अवैध धन को विदेशों में भेजा जा रहा था।
ED द्वारा नामित कंपनियों में Golden Globe Hotels Pvt Ltd, Worldwide Resorts & Entertainment Pvt Ltd, और Big Daddy Casino शामिल हैं, जिनकी परिसंपत्तियों पर छापे चले।
जांच अभी जारी है और ED ने कहा है कि इसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) संबंधित उल्लंघनों की जांच के दायरे में लिया गया है।
