प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता के व्यापारी शिव कुमार डियोरा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत रांची, जमशेदपुर और कोलकाता में स्थित नौ स्थानों पर छापेमारी की है।
इन आरोपियों पर लगभग ₹14,325 करोड़ की फर्जी GST इनवॉइस तैयार करने का आरोप है, जिससे ₹800 करोड़ से अधिक के अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा किया गया। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य अपराध से अर्जित संपत्तियों और दस्तावेजों की जांच करना है।
डियोरा और गुप्ता बंधुओं पर आरोप है कि इन्होंने झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कई फर्जी कंपनियों के माध्यम से इनवॉइस तैयार किए, जिससे सरकार को ₹132 करोड़ का नुकसान हुआ। इनवॉइस का उपयोग कर ITC का दावा किया गया, जो कि अवैध था।
डियोरा को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, जबकि गुप्ता बंधुओं को कोलकाता के साल्टलेक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। ED की यह कार्रवाई GST धोखाधड़ी के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है।
