भारत की प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कनाडा के सबसे बड़े सोना चोरी कांड के मुख्य संदिग्ध सिमरन प्रीत पनेसर के खिलाफ हवाला लेन-देन की जांच शुरू कर दी है। ED के अनुसार, पनेसर ने अप्रैल 2023 के हैस्ट के बाद भारत आने के करीब ₹8.5 करोड़ हवाला भुगतान कई किश्तों में प्राप्त किए ।
पनेसर, जो एअर कनाडा के पूर्व मैनेजर थे और Pearson एयरपोर्ट से 400 किलोग्राम सोना चुराने में मुख्य भूमिका निभाने वाले नौ आरोपियों में से एक हैं, उन्हें फरवरी 2025 में चंडीगढ़ के आसपास एक किराए के आवास में ट्रैक किया गया । ED ने उसी समय मोहाली और चंडीगढ़ में छापेमारी कर कई दस्तावेज़ और मोबाइल फोन बरामद किए और PMLA के तहत एक ECIR दर्ज की ।
सोर्स के अनुसार, हवाला ऑपरेटर ने मेडिकल स्टोर व मुद्रा एक्सचेंज का ढकिछोछ खोल रखा था। इसके कर्मचारियों के पास अध्यक्षित ट्रांजैक्शन डायरी मिली है, जिसमें USA, UK, कनाडा, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से नवंबर 2023 से फरवरी 2025 के बीच लेनदेन दर्ज हैं। ED की LO C (Look Out Circular) जारी की गई है ताकि पनेसर देश से बाहर न जा सके; वहीं पनेसर का वकील पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी वैधता पर चुनौती दे रहा है ।
कनाडाई जांच संस्थाओं से अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है, ताकि पता चल सके कि सोने की चोरी की राशि का कितना हिस्सा भारत में आया। जांच अब मुख्य हवाला नेटवर्क का पता लगाने पर केंद्रित है।
