मध्य प्रदेश विशेष कार्यबल (STF) ने देशव्यापी निवेश घोटाले का पर्दाफाश करते हुए लगभग ₹2,283 करोड़ की रकम के लेन-देन का खुलासा किया है और दिल्ली से दो मुख्य आरोपियों—दीपक शर्मा और मदन मोहन कुमार—को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक, यह धोखाधड़ी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म BotBro, Yorker FX और Yorker Capital जैसी नकली कंपनियों के माध्यम से सूरत की गई।
शिकायत इंदौर के एक निवेशक इशान सोलुजा ने दर्ज कराई थी, जिन्होंने कहा कि उन्हें हर महीने 6–8% रिटर्न का वादा किया गया था और ₹20.18 लाख की राशि निवेश कराई गई थी। जांच में पता चला कि निवेशकों से फंड Rainet Technology Pvt Ltd और Kindent Business Solutions Pvt Ltd के खातों में जमा करवाए गए, फिर मेटा‑5 एक्सचेंज के माध्यम से विदेशी मुद्रा में बदले गए।
STF ने 16 संदिग्ध बैंक खातों में कुल ₹90 करोड़ फ्रीज किए हैं। दोनों कंपनीयों की फाइनेंशियल रिपोर्टों में भारी विसंगतियाँ पाई गईं—जहाँ एक ने ₹1.10 करोड़ संतुलन दिखाया, वहाँ उसके खाते में ₹7,020 करोड़ का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड था; दूसरी कंपनी का ₹7.80 करोड़ संतुलन ₹15,800 करोड़ के बैंक ट्रांजैक्शन में बदल गया।
रिपोर्ट के अनुसार, ये कंपनियाँ RBI या SEBI के पंजीकरण के बिना संचालित हो रही थीं, जिससे कई नियामक दायरे लांघे गए। अब ED भी इस मामले की जांच FEMA अधिनियम के अंतर्गत कर रही है, जबकि BotBro की वेबसाइट बंद कर दी गई है।
इस घोटाले ने सात राज्यों—मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और असम—में हजारों निवेशकों को निशाना बनाया है ।
