निरंतर फरार हीरा कारोबारी निरव मोदी के छोटे भाई नेहाल (Nehal Deepak Modi), जिन्हें बेल्जियम की नागरिकता मिली है, को अमेरिकी न्याय विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 4 जुलाई को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। उन्हें भारत की ओर से पीएनबी (Punjab National Bank) घोटाले से संबंधित मामलों में प्रत्यर्पण की मांग के बाद हिरासत में लिया गया है।
नेहाल पर भारतीय कानून के तहत निर्धारित मानसूली एवं धनशोधन (PMLA) की धारा और आपराधिक साजिश व साक्ष्य नष्ट करने के आरोप लगे हैं। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक, उनकी गिरफ्तारी भारत सरकार की संयुक्त CBI और ED की मांग पर हुई थी । अब प्रत्यर्पण प्रक्रिया अमेरिकी न्यायालय में शुरू हो चुकी है, और अगली सुनवाई 17 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है, जिसमें वे जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं, जिसे अमेरिका विरोध करेगा ।
नेहाल पर आरोप हैं कि उन्होंने PNB धोखाधड़ी को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कई shell कंपनियों व विदेश लेनदेन के माध्यम से लाखों डॉलर की आपराधिक कमाई को धोखा-छल से छिपाया था।
यह गिरफ्तारी भारत के PNB घोटाले में शामिल प्रमुख व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की दिशा में एक निर्णायक कदम है, और इससे न्यायिक प्रक्रिया में और गति आने की उम्मीद है।
