मुंबई स्थित कारोबारी दीपक कोठारी ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ करीब ₹60.48 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज कराया है।
आरोप है कि दोनों ने अपनी दिवालिया हो चुकी कंपनी, Best Deal TV Pvt. Ltd., के माध्यम से उन्हें ₹75 करोड़ का ऋण 12% ब्याज पर लेने का वादा किया, लेकिन बाद में इसे “निवेश” बताकर कर लाभ कमाने की सलाह दी, जबकि मासिक रिटर्न और मूल राशि की वापसी का भरोसा दिया। कोठारी ने अप्रैल 2015 में ₹31.95 करोड़ और सितंबर 2015 में ₹28.53 करोड़ हस्तांतरित किए, जो कंपनी के HDFC बैंक खाते में जमा हुए ।
शिल्पा शेट्टी ने सितंबर 2016 में निदेशक पद से इस्तीफ़ा दे दिया, और 2017 में कंपनी पर दिवालियापन की कार्यवाही शुरू हो गई, जिससे कोठारी को अपनी राशि वापस नहीं मिली।
मामला शुरुआती रूप में जुहू थाना में धोखाधड़ी (cheating), फॉरगरी व भरोसे का उल्लंघन (IPC की धारा 403, 406, 34) के तहत दर्ज किया गया, लेकिन ₹10 करोड़ से अधिक राशि होने के कारण इसे आगे आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंप दिया गया है।
EOW अब मामले की जांच कर रही है और धन के प्रवाह तथा प्रत्येक संदिग्ध की भूमिका को स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है।
